Прогнозы и ставки - Проверка документов, личности в букмекерской конторе

Возможность заработать деньги в букмекерской конторе привлекает все больше наших сограждан. Однако при регистрации на сайте большинства букмекерских контор  осуществляется проверка документов букмекером.

В этой процедуре нет ничего удивительного. Попробуйте решить какой-либо вопрос в банке без предъявления документов, а тем более что-нибудь получить. Аналогичная процедура проверки личности  проводиться и в букмекерской конторе.

Идентификация личности букмекерской конторой проводится по целому ряду причин. Причем самому букмекеру ваши паспортные данные не нужны. А вот контролирующие его органы от него могут их потребовать. Прежде всего документами интересуются налоговые органы. Ведь с выигрышей необходимо платить налоги. И если в странах СНГ на налоговые нарушения граждан закрывают глаза, то Европе неуплата налогов – преступление. Потому и меры, принимаемые к отслеживанию получателей выигрышей, довольно жесткие.

Кроме того, существует практика борьбы с отмыванием денег. А потому букмекер обязан подтвердить законность проведения операции и пояснить соответствующим органам, что конкретная операция была проведена в пользу конкретного лица, а не для финансирования ливийских террористов или афганских моджахедов.

Также клиентам не всегда понятно, какие документы нужны букмекерской конторе для проверки. Обычно универсальным документом является паспорт. В нем содержаться все необходимые сведения о гражданине. Верификация личности букмекерской конторой по паспорту проводится проще всего.

В Западных странах и США у граждан паспорта может и не быть. Поэтому в качестве документов принимаются кредитные карты, водительские права, страховые свидетельства и другие, имеющиеся у их граждан.

В России и странах СНГ наличие паспорта или регистрации (прописки)  является обязательным. Соответственно отечественные букмекеры будут требовать только паспорт.  

А прописка (регистрация) требуется для того, чтобы определить в каком месте вам необходимо отчитываться о своих доходах. Поэтому к процедурам идентификации у букмекера следует относиться с пониманием, но быть аккуратным, так как не исключено, что при получении крупных выигрышей вами может заинтересоваться налоговая служба.